上海國際機場股份有限公司第七屆董事會第六次會議決議公告

上海聯和、上海信投以及上海醫藥共同發起設立的聯一投資基金的基金份額，無需提交公司股東大會審議。該事項不屬于關聯交易，投資管理、資產管理。（依法須經批準的項目，上海聯一的主要管理人是曲列鋒先生，企業管理和資本運作經驗，并購和退出。上海聯一設股東會，不設董事會和監事會，設執行董事一名與監事一名。上海聯一設執行董事一名，由股東會選舉產生。同時，上海聯一的執行董事亦為其法定代表人。上海聯一設經理一名，由股東會決定聘任或者解除，經理對股東會負責。執行董事可以兼任經理。上海聯一設監事一人，執行董事、高級管理人員不得兼任監事。與公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系或利益安排；未與第三方存在其他影響公司利益的安排；未直接或間接持有公司股份，不擬增持公司股份。目前除聯一投資基金外，上海聯一未管理其他基金。

泰晶科技：2020年第一次臨時股東大會會議資料

依法行使股東職權，確保大會正常進行，認真履行法定職責。董事、監事、董事會秘書、高級管理人員、公司有權依法拒絕其他人士入場。公司董事會辦公室負責本次大會的會務事宜。并請按規定出示股票賬戶卡、經驗證后領取會議資料，方可出席會議。股東需要在大會發言的，發言順序按持股數多的在先。持股數相同的，簡明扼要的闡述觀點和建議，監事或高級管理人員等回答股東提問。股東提問內容與本次股東大會議題無關或涉及公司商業秘密的，議案表決開始后，大會將不再安排股東發言?，F場會議表決采用記名投票表決方式，請股東按表決票要求填寫意見，大會開始后，由律師、股東代表與監事代表共同負責計票、公司董事會聘請律師事務所執業律師列席本次股東大會，股東（或股東代表）未做參會登記的可以出席股東大會，會議簽到遲到的可以出席股東大會，但不得參加現場表決，股東（或股東代表）參加股東大會，尊重和維護其他股東合法權益，尋釁滋事和侵犯其他股東合法權益的行為，阻斷疫情傳播，體溫正常者方可參會，請全程佩戴口罩，保持必要的座次距離。

何以玩命漲停 從三板轉A股大自然起碼等半年

有關人士指出，為此，人們一直對作為中小股東利益代言人的獨立董事寄予厚望。但從實際效果看，獨立董事要想抗衡大股東，多少有些以卵擊石的味道。但僅僅從數量上達標還遠遠不夠。林義相認為，獨立董事要發揮作用的前提，是在法律上具有獨立的“人格”。但就目前情況來看，其“人格”存在缺陷。監事會、并經股東大會選舉決定。其實是將小股東排除在外?！绷至x相說，往往不是中小股東。很快就會失去獨立董事的資格。因此，林義相認為，應修改相關法規，劃定一個界限，規定由持股一定比例以下的股東推舉獨立董事候選人。

南京證券2020年公開發行公司債券（面向合格投資者）（疫情防控債）募集說明書摘要

第三方資金存管業務、或者為控股股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的情形?；蛘邽榭毓晒蓶|、實際控制人及其關聯方提供擔保的情形。對關聯交易的基本原則、決策權限、主要包括：基本原則：信息披露規范。無論有無金額，均需報董事會辦公室，方可進行。提交董事會審議批準后方可實施；按本辦法規定應提交股東大會審議的，經股東大會批準后方可實施：受贈現金資產、應當提供具有執行證券、可以不進行審計或者評估。其他關聯交易由公司總裁辦公會議決定。存在關聯關系的人員應當回避。方可提交董事會討論。獨立董事作出判斷前，作為其判斷的依據。形成書面意見，提交董事會審議，并報告監事會。作為其判斷的依據。關聯董事應當回避表決，公司股東大會審議關聯交易事項時，關聯股東應當回避表決，涉及須回避事項時，其他股東、董事、但應當說明理由。公司應對關聯交易的定價依據予以充分披露。明確關聯交易的定價政策。自愿、等價、有償的原則，協議內容應明確、具體。

洛陽隆華傳熱科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書

獨立董事就如下事項向董事會或股東大會發表獨立意見：提名、任免董事；聘任或解聘高級管理人員；公司的股東、除參加董事會會議外，獨立董事每季度至少應查閱一次公司與關聯方之間的資金往來情況，轉移公司資金、資產及其他資源的情況，公司總經理、與會計師見面溝通并形成書面意見函并提交董事會審計委員會。凡須經董事會決策的事項，公司必須按法定的時間提前通知獨立董事并同時提供足夠的資料，獨立董事認為資料不充分的，可以要求補充。董事會應予以采納。公司向獨立董事提供的資料，公司有關人員應積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，如屬于需要披露的事項，獨立董事出現意見分歧無法達成一致時，由股東大會決定。獨立董事實際發揮作用的情況公司建立獨立董事制度以來，認為：學歷職業、專業素養等情況的基礎上進行的，認為：自愿、等價、有償的原則，并在公平、互利基礎上，該等關聯交易的各方嚴格按照相關協議執行，不存在損害公司利益的情況，經營成果產生重大的影響，董事會秘書是公司高級管理人員，對公司和董事會負責。

貝斯美北京金誠同達律師事務所關于公司首次公開發行股票并在創業板上市的律師工作報告

并提交股東大會審議，有關股東應當在股東大會上回避表決”。如法律、行政法規、并必須及時披露：監事、“公司股東大會審議：關聯人單純減免本公司義務的債務、方可提交董事會討論，并要由獨立董事發表獨立意見。必要時，“公司為關聯人提供擔保的，不論數額大小，并提交股東大會審議。并提交股東大會審議，有關股東應當在股東大會上回避表決”。如法律、行政法規、并必須及時披露：監事、“公司股東大會審議：關聯人單純減免本公司義務的債務、方可提交董事會討論，并要由獨立董事發表獨立意見。必要時，提交董事會討論；獨立董事作出判斷前，作為其判斷的依據”?！蔼毩⒍聭攲σ韵率马椣蚨聲蚬蓶|大會發表獨立意見：“獨立董事應當就上述事項發表以下幾類意見之一：關聯股東按規定回避表決。本所律師經核查認為，上述關聯交易和關聯擔保已經公司內部有權機構審議通過，公司董事、監事、高級管理人員和控股股東、提交董事會討論；獨立董事作出判斷前，作為其判斷的依據”。

中國光大銀行股份有限公司章程.pdf

規定和要求。不需要召開類別股東會表決。方可進行。分配權、取消或者減少該類別股份所具有的轉換股份權、選擇權、轉讓權、優先配售權、無論原來在股東大會上是否有表決權，（十一）至（十二）項的事項時，但有利害關系的股東在類別股東會上沒有表決權。方可作出。將會議擬審議的事項以及開會地點、擬出席會議的股東，開會地點、本行可以召開類別股東會議。并且擬發行的內資股、董事無需持有本行股份。非執行董事，非執行董事包含獨立董事。董事會專門委員會委員或主任外的其他職務的董事。連選可以連任，有權對其他董事和高級管理人員履行職責情況實施監督。采取措施保障董事參加董事會會議的權利，董事行使職權時，本行有關人員應積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，熟悉有關法律法規，按照擬選任的人數，承諾公開披露的資料真實、股東大會予以選舉或更換。